27 de marzo del 2024
Ciudad de México.- Las autoridades del Principado de Andorra mostraron la triangulación del dinero del exabogado del expresidente de la República, Enrique peña Nieto, quien a través de empresas fantasmas y sus ramificación logró movilizar más de 100 millones de euros, a través de dos cuentas con su nombre.
De acuerdo con Banca Privada d’Andorra (BPA), Juan Ramón Collado Mocelo usó fachadas con ramificaciones en Países Bajos, Panamá y Hong Kong, además del uso de Crèdit Andorrà, que fue utilizado para enmascarar un caudal de fondos que pudo pertenecer a dirigentes políticos mexicanos, según los investigadores andorranos.
De acuerdo con la investigación, la empresa Marathon Corporation CV movilizó 30.9 millones de euros, mientras que con Constellation Investments CV; 44,9 millones; Diamond Corporation CV, 5,7 y Kayser Investments, 474.336 euros, las cuales Collado usó presuntamente este esquema como tapadera para reforzar el blindaje de su identidad.
La investigación por parte de Andorra tuvo su punto álgido en julio de 2019, cuando el exabogado presidencial fue detenido en un restaurante de Ciudad de México por agentes de la Fiscalía por blanqueo permitió a la justicia andorrana la reapertura del caso, por lo que la recién creada Fiscalía General de la República atrajo el caso.